제17기 정기주주총회 소집 통지서

 


 당사 정관 제18조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

 

  이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 


                                                     ** 아          래 **


 

1. 일 시 : 2018年 3月 30日 금요일 오전 10시

 

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 지오씨(주) 대회의실

 

3. 회의목적사항 

  가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 

  나. 의결사항 

     제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 승인의 건 

     제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 

     제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 

     제4호 의안 : 사내이사(박인철) 선임의 건 

 

4. 주주총회 소집통지 공고사항 

 상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회,

 

 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항   

 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  

 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임 

 하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물 

 직접행사 : 주총참석장, 신분증 

 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증


 

                                             2018年  3月  15日   
     
                            광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 

                                  지        오        씨        (주) 

                                  대 표 이 사     박    인    철


※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.