주주총회 소집공고

                               (제18 기 정기주주총회)

제18기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                     ** 아          래 **

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 지오씨(주) 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 영업보고,  감사보고 및 외부감사인 선임보고

  나. 의결사항

         제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 

         제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 

         제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(5억원)

         제4호 의안: 사내이사 박철형 재선임의 건 

         제5호 의안: 사외이사 이용우 재선임의 건 

         제6호 의안: 현금배당의 건 (주당 배당금 25원)

         제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 

                           (전자증권제도 시행에 따른 개정

                            대표이사 직위 및 인원수 관련 규정

                            사외이사 선임비율 등 관련 규정

                            외부감사인 선임 관련 규정)

4. 주주총회 소집통지 공고사항

 상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사,

 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항  

 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임

 하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

                                             2019년  3월  14일   

                            광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 

                                  지        오        씨        (주) 

                                  대 표 이 사     박    인    철

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.