주주총회 소집공고

               (제19기 정기주주총회)

제19기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                               ** 아 래 **

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 월요일 오전 10시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 지오씨(주) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 의결사항

    제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

    제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)

    제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(5억원)

    제4호 의안: 사내이사 김견배 재선임의 건

    제5호 의안: 감사 이재형 신규선임의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사,

​금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항

단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임

하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

7. 코로나19 대비 주주총회 안내

최근 코로나19의 확산으로 주주총회 개최시 주주와 회사의 피해를 최소화 하기 위해

주주총회 장소 건물 및 총회장 출입구에서는 체온계 등을 통하여 발열자 등을 체크할

예정이며 발열자 등에 대해서는 별도로 마련된 장소에서 주주총회에 참석 하실 수

있도록 하겠습니다.

                                      2020년 3월 13일

              광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10

                               지 오 씨 (주)

                                  대 표 이 사 박 인 철

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.