제21기 정기주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

제21기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제18조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

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** 아          래 **

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 수요일 오전 10시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 293(연제동) 지오씨(주) 2층대회의실

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 영업 및 경영현황 보고

    나. 의결사항

       제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건

       제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)

       제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(5억원)

       제4호 의안: 사내이사 정종득 선임의 건

       제5호 의안: 사외이사 김영제 선임의 건

  4. 주주총회 소집통지 공고사항

상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

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2022년 3월 15일

광주광역시 북구 첨단연신로 293 (연제동)

지 오 씨 (주)

대 표 이 사 박 인 철

※코로나19 대비 주주총회 안내

코로나19의 확산으로 주주총회 개최시 주주와 회사의 피해를 최소화하기 위해

경비실 및 총회장 출입구에서 체온계등을 통하여 발열체크 및 소독을 실시할

예정이오니 이점 양지해 주시기 바랍니다

※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.