전체메뉴
제18 기 정기주주총회 소집공고
페이지 정보
작성자 지오씨(주) 작성일19-03-14 13:37본문
주주총회 소집공고
(제18 기 정기주주총회)
제18기 정기주주총회 소집 통지서
당사 정관 제18조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
** 아 래 **
1. 일 시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 10시
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10 지오씨(주) 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원)
제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(5억원)
제4호 의안: 사내이사 박철형 재선임의 건
제5호 의안: 사외이사 이용우 재선임의 건
제6호 의안: 현금배당의 건 (주당 배당금 25원)
제7호 의안: 정관 일부 변경의 건
(전자증권제도 시행에 따른 개정
대표이사 직위 및 인원수 관련 규정
사외이사 선임비율 등 관련 규정
외부감사인 선임 관련 규정)
4. 주주총회 소집통지 공고사항
상법 제542조의 4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 경영참고사항을 본사,
금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항
단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인에게 위임
하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
2019년 3월 14일
광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10
지 오 씨 (주)
대 표 이 사 박 인 철
※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.